The Tax Authority, sa pamamagitan ng customs at VAT investigations sa Haifa at Hilagang Israel, ay nag-aresto ng isa pang suspek bilang bahagi ng isang malaking imbestigasyon na naganap sa mga nakaraang buwan, na may kaugnayan sa mga hinala ng isang kumplikado at malawak na kriminal na organisasyon na naglalayong mandaya sa kaban ng estado sa pamamagitan ng paggamit ng mga shell company upang mag-isyu at mag-offset ng mga pekeng tax invoices sa industriya ng gasolina habang nagsasagawa ng mga paglabag sa money laundering.
The suspect, si Sowitat Rafat, ay residente ng Asafia at may-ari ng isang kumpanya na tinatawag na “Tik Tok Transportation Ltd.” Ayon sa mga hinala, siya ay malapit na konektado sa isang network ng mga kumpanya na pinamamahalaan ni CPA Nabil Wakim at ang may-ari ng “M. A. HaAlufim Ltd.” – si Muhammad Amon. Si Amon at Wakim ay naaresto noong Enero at pinalaya sa ilalim ng mga restriksyon.
Ayon sa mga hinala, si Rafat ay isang pangunahing salik sa pagbibigay ng kumpanya na “M. A. Alofim” at iba pang mga kumpanya sa network ng mga pekeng tax invoices na umabot sa daan-daang milyong NIS sa mga taong 2023-2024, na may hinala ng paglalaba ng pera na umabot sa tens of millions ng NIS sa pamamagitan ng mga financial service providers (currency exchange).
Ang suspek ay na-interrogate ng dalawang beses sa nakaraan bilang bahagi ng usaping ito, at isang pagsalakay ang isinagawa sa kanyang tahanan, kung saan nakuha ang mga cellular devices. Kasunod ng pagsusuri ng mga natuklasan mula sa mga cellular phone ng lahat ng mga suspek, lumitaw ang mga ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa mga hinala. Bukod dito, hindi nagpakita ang suspek sa mga imbestigasyong itinakda sa kanya at pinaghihinalaan din na nagsagawa ng mga hakbang upang hadlangan ang imbestigasyon.
Noong isang araw, dumating ang mga imbestigador ng Tax Authority sa kanyang tahanan, kasama ang mga pulis mula sa Nesher police station. Nang hindi siya nasa bahay, nakipag-ugnayan sa kanya at napagkasunduan na siya ay lilitaw kinabukasan para sa isang pagdinig sa Haifa Magistrate’s Court. Kahapon, nagpakita ang suspek sa Haifa Magistrate’s Court, na-interrogate at pinalaya sa ilalim ng mga restriksyon.