Sa pinagsamang operasyon ng Jerusalem District Special Patrol Unit at ng Tax Authority, tatlong suspek ang inaresto dahil sa hinalang pagkuha ng ari-arian sa pamamagitan ng panloloko.

Sa kabuuan ng lihim na imbestigasyon, natuklasan ng mga imbestigador ang modus operandi ng mga pangunahing suspek. Ayon sa hinala, nagpatakbo sila ng malawak na network ng mga pekeng kumpanya at asosasyon sa Israel at sa ibang bansa, kung saan nila nilabhan ang pera para sa mga lokal na kumpanya, kasabay ng pagpupuslit ng pondo mula sa ibang bansa at pagpasok nito sa Israel. Kasama sa pamamaraan ang pagtanggap ng pera, pag-isyu ng mga maling invoice, at sopistikadong pagtatago ng pondo sa pamamagitan ng mga bank transfer, pagbabayad gamit ang real estate voucher, at paggamit ng mga bank account ng mga miyembro ng pamilya. Noong nakaraang linggo, sinalakay ng mga imbestigador ang mga tahanan ng 16 na suspek, at ilan sa kanila ay inaresto para sa magkasanib na imbestigasyon sa Jerusalem District Police at sa Income Tax Investigations Officer. Sa panahon ng pagsalakay, dose-dosenang ari-arian ang kinumpiska, na pinaghihinalaang nakuha sa pamamagitan ng pandaraya at pondo na nakuha bilang resulta ng pagtatago ng kita. Hanggang ngayon, dose-dosenang mga sangkot na partido ang naimbestigahan, na pinaghihinalaang tumanggap at gumamit ng mga serbisyo ng mga suspek para sa layunin ng money laundering, pagtatago ng kita, at pagkuha ng isang bagay sa pamamagitan ng pandaraya. Alinsunod sa mga pangangailangan ng imbestigasyon, pinalawig ng korte ang pag-aresto sa dalawang pangunahing suspek (48, 56, mula sa Kiryat Ye’arim at Tel Aviv).