Nagsasagawa ng imbestigasyon ang awtoridad sa buwis – sa pamamagitan ng Investigation Officer ng Haifa at ng North – laban sa apat na suspek, mga magkakapatid mula sa pamilyang Khalil, na pinaghihinalaang gumawa ng maling deklarasyon sa Land Appreciation Tax Authority sa Nazareth hinggil sa pagbebenta ng mga apartment sa kanilang pangalan, kaya nakaiwas sa capital gains tax na mahigit 1.8 milyong ₪. Kasabay nito, may imbestigasyon din laban sa mga bumili, dalawang magkapatid mula sa pamilyang Kahili, na pinaghihinalaang nagsumite ng maling deklarasyon sa Land Appreciation Tax Authority sa Nazareth hinggil sa pagbili ng mga apartment, kaya nakaiwas sa acquisition tax na 400,000 ₪.
Noong Agosto 2023, ang apat na suspek na nagbenta, sa pamamagitan ng kanilang abogado, ay nagsumite ng online na deklarasyon na nagsasabing ibinenta nila ang isang buong 5-palapag na gusali kasama ang 4 na apartment sa halagang 6 milyong ₪. Bawat isa sa mga suspek ay nagdeklara ng pagbebenta ng isang apartment sa gusali at naglakip ng kahilingan para sa exemption sa capital gains tax. Dahil dito, ang dalawang suspek na bumili ay nagsumite rin ng maling deklarasyon batay sa mga numerong ito.
Mula sa mga natuklasan ng imbestigasyon at audit na isinagawa ng mga empleyado ng Land Appreciation Tax Authority sa Nazareth, ang gusaling ibinebenta ay may 8 apartment at hindi 4 tulad ng idineklara ng mga suspek. Bukod pa rito, natuklasan na ang tinatayang halaga ng bawat isa sa 8 apartment na nabenta ay 1.375 milyong ₪, na may kabuuang 11 milyong ₪ at hindi 6 milyong ₪ tulad ng idineklara ng mga suspek. Higit pa rito, nalaman na ang mga suspek na nagbenta ay hindi nakakatugon sa mga kondisyon para sa exemption sa capital gains tax dahil dalawa sa mga suspek ay mayroon pang isang apartment, at tungkol naman sa iba pang dalawang suspek, natuklasan na hindi sila ang may-ari ng ari-arian sa loob ng 18 buwan.
Mula sa mga natuklasan ng imbestigasyon, lumalabas na ang mga suspek na nagbenta ay nakaiwas sa capital gains tax na may kabuuang 1,888,708 ₪. Bukod pa rito, ipinapakita ng kahilingan sa pag-aresto na ang mga suspek na bumili ay nakaiwas sa acquisition tax na 400,000 ₪ at tumulong sa mga nagbenta na makaiwas sa capital gains tax.
Ang anim na suspek ay dinala sa Magistrate’s Court sa Haifa at pinalaya sa ilalim ng mga restriktibong kondisyon. Patuloy ang imbestigasyon.