Inilalathala ng tax authority ang mga desisyon ng Komite para sa Pagpapataw ng mga Sanksyong Pinansyal sa mga Lumalabag sa Pag-uulat, na nabigong mag-ulat sa customs sa pag-import at pag-export ng pondo patungo at palabas ng Israel noong 2024. Ang publikasyon ay naglalaman ng 207 desisyon, kung saan ang kabuuang halaga ng mga parusang pinansyal ay mahigit 2.3 milyong NIS. 45% ng mga paglabag ay naganap sa Jordan River crossing, 25% sa Ben Gurion Airport, at 30% sa Begin crossing.

Ayon sa Batas sa Pagbabawal ng Money Laundering, may obligasyon sa pag-uulat para sa pag-import o pag-export ng pondo patungo o palabas ng Estado ng Israel na lumalagpas sa 50,000 NIS sa mga air at sea border crossing, at 12,000 NIS sa mga land border crossing. Ang paglilipat ng pondo sa pamamagitan ng mga border crossing ay isa sa mga pinakakilala at sensitibong pattern ng operasyon sa larangan ng money laundering, dahil ito ay isang maginhawang paraan upang ilipat ang cash nang walang dokumentasyon at traceability.

Kabilang sa mga desisyon sa file na ito:

Nagpataw ng parusang pinansyal na kabuuang 100,000 NIS sa isang biyahero na pumasok sa Israel kasama ang kanyang anak noong Hulyo 15, 2024, sa pamamagitan ng “Ben Gurion Airport” border crossing, dala ang pondo na kabuuang 92,100 US dolyar (katumbas ng humigit-kumulang 344,418 NIS) nang hindi ito iniulat. Ang biyahero ay isang mamamayan ng US na tumatanggap ng pensyon mula sa National Insurance. Tungkol sa pinagmulan at patutunguhan ng pondo, iginiit ng biyahero na ang pondo ay mula sa pensyon ng National Insurance at pera mula sa trabaho ng kanyang mga anak, at ito ay para sa pagbili ng lupa sa nayon ng Biddu. Nagsumite ang biyahero ng mga dokumento sa komite ngunit hindi nagpakita ng kaugnay na ebidensya para sa kanyang mga pahayag, kaya’t hindi tinanggap ng komite ang bersyon ng biyahero tungkol sa pinagmulan at patutunguhan ng pondo. Tungkol sa sitwasyon ng paglabag at kaalaman sa obligasyon sa pag-uulat, iginiit ng biyahero na hindi siya pamilyar sa obligasyon sa pag-uulat sa Israel kaya’t hindi niya inakala na kailangan niyang iulat ang pondo na dala niya. Sinabi rin niya na hindi niya napansin ang mga karatula sa border crossing na nagpapahiwatig ng obligasyon sa pag-uulat at na siya ay hindi marunong bumasa at sumulat. Isinaalang-alang ng komite ang lahat ng sitwasyon ng kaso, kabilang ang pagtatago ng biyahero ng pondo sa iba’t ibang lugar sa kanyang bagahe at ang pagbibigay ng magkasalungat na bersyon noong siya ay ini-interbyu. Batay sa mga konsiderasyon ng komite, nagpasya ang komite na magpataw lamang ng parusang pinansyal na 100,000 NIS sa biyahero. Matapos umapela ang biyahero sa Magistrate’s Court, ang parusang pinansyal ay binawasan mula 100,000 NIS hanggang 65,000 NIS lamang. Desisyon 102/24.

Nagpataw ng parusang pinansyal na kabuuang 589,679 NIS sa isang mag-asawang biyahero na papaalis ng Israel noong Agosto 13, 2024, sa pamamagitan ng “Jordan River” border crossing, dala ang pondo na kabuuang 160,000 US dolyar (katumbas ng 601,714 NIS) nang hindi ito iniulat. Ang mga biyahero ay mag-asawa, mamamayan ng Estado ng Israel, na papaalis ng Israel patungong Jordan upang lumipad mula doon patungong Turkey, kasama ang kanilang menor de edad na anak. Tungkol sa pinagmulan at patutunguhan ng pondo, iginiit ng babaeng biyahero noong siya ay ini-interbyu na ang pondo ay pag-aari ng kanyang asawa at ang pinagmulan nito ay mula sa mga regalo na natanggap ng kanilang dalawang anak sa kanilang mga kasal. Nang tanungin kung saan nila pinalitan ng dolyar ang pera, iginiit niya na ang pera ay pag-aari ng kanyang asawa at hindi niya alam ang pinagmulan nito. Sa kabilang banda, iginiit ng lalaking biyahero noong siya ay ini-interbyu na ang pinagmulan ng pondo ay mula sa ipon na naipon niya mula pa noong 1999. Nang tanungin saang bangko niya ito pinalitan ng dolyar, sumagot siya na isang tao na hindi niya kilala, na nakilala niya sa kalye sa Ramallah at alam niyang “nagpapalit ng pera,” ang nagpalit ng mga shekel na hawak niya, na hindi niya matandaan ang halaga, at ang taong ito ang nagbigay sa kanya ng dolyar nang hindi binibilang ang mga shekel. Hindi nagpakita ang biyahero ng anumang ebidensya at hindi binanggit ang mga kasal ng kanyang mga anak sa kanyang interbyu bilang posibleng pinagmulan ng pondong pinalitan niya ng dolyar. Gayunpaman, sa pagdinig sa harap ng komite, nagpakita ang mag-asawa ng ibang bersyon. Pareho silang iginiit na ang pinagmulan ng pondo ay mula sa ipon mula sa pensyon na natatanggap ng lalaking biyahero at mula sa mga kasal ng dalawa nilang anak. Iginiit ng mag-asawa na ang pondo ay para sa pagbili ng apartment sa Turkey para sa kanilang anak, ngunit bawat isa ay iginiit ang magkaibang halaga para sa gastos ng apartment na balak nilang bilhin, at hindi sila nagpakita ng anumang dokumento tungkol sa apartment na pinag-uusapan. Tungkol sa sitwasyon ng paglabag at kaalaman sa obligasyon sa pag-uulat, nang tanungin ng customs inspector ang babaeng biyahero kung magkano ang pera niya, una siyang sumagot na mayroon lamang siyang 10,000 dolyar. Nang tanungin kung bakit hindi niya sinabi ang buong halaga na dala niya, sumagot siya na ayaw niyang maantala at ayaw niyang tanungin tungkol sa pinagmulan ng pondo. Iginiit ng mag-asawa na hindi nila alam ang obligasyon sa pag-uulat at hindi nila nakita ang mga karatula, ngunit inamin ng babaeng biyahero noong siya ay ini-interbyu, at maging sa pagdinig sa harap ng komite, na hindi ito ang unang pagkakataon na naglipat siya ng pondo sa Turkey nang hindi ito iniuulat at may ilang pagkakataon na umalis siya ng bansa na may pondong lumalagpas sa threshold ng pag-uulat, kahit pa sa Ben Gurion Airport siya dumaan. Seryosong tinignan ng komite ang katotohanan na hindi sinabi ng babaeng biyahero ang totoo tungkol sa halaga ng perang dala niya, pati na rin ang katotohanan na hindi ito ang unang pagkakataon na nilabag ng mag-asawa ang batas sa pag-uulat. Nalaman ng komite na ang kanilang bersyon, lalo na tungkol sa kung paano pinalitan ng dolyar ang pera, ay walang basehan at hindi mapagkakatiwalaan. Samakatuwid, nagpasya ang komite na magpataw ng parusang pinansyal sa mag-asawa na katumbas ng halaga ng nakumpiskang pondo, na kabuuang 589,679 NIS lamang. Kasunod ng apela ng mag-asawa sa Magistrate’s Court, napagpasyahan na bawasan ang parusang pinansyal ng 100,000 NIS, kaya ang kabuuang pinal na parusang pinansyal na ipinataw sa mag-asawa ay 489,679 NIS lamang. Desisyon 136/24.

Nagpataw ng parusang pinansyal na kabuuang 409,530 NIS sa isang biyahero na umalis ng Israel sakay ng kotse noong Setyembre 4, 2024, sa pamamagitan ng “Rabin” border crossing, dala ang pondo na kabuuang 81,350 Jordanian Dinars (katumbas ng 421,530 NIS) nang hindi ito iniulat. Habang naghihintay ang biyahero sa passenger hall, tinanong siya kung mayroon siyang anumang dala sa kanyang sasakyan at sumagot siya na wala. Gayunpaman, sa pag-inspeksyon ng sasakyan, na-x-ray ang tangke ng gasolina, at matapos makita ang mga dayuhang bagay sa loob, ito ay tinanggal mula sa sasakyan. Nakita ng mga inspektor ang mga bag na naglalaman ng mga banknote sa loob, pati na rin ang mga kasangkapan para sa mga tubero at disposable gloves. Nang tanungin kung bakit sinabi niyang walang laman ang kanyang sasakyan sa mga customs inspector, sumagot siya na natatakot siyang kunin ang kanyang pera. Nang tanungin kung nasaan ang pera, sumagot siya na ang pera ay “nasa bubong,” na hindi niya eksaktong alam kung saan sa bubong ngunit ito ay “nasa itaas ng kanyang ulo.” Walang nakitang pera sa bubong ng sasakyan sa karagdagang paghahanap, salungat sa sinabi ng biyahero. Nang harapin sa katotohanan na natagpuan ang pera sa tangke ng gasolina, iginiit niya na inilagay niya ang pera sa tangke ng gasolina gamit ang kanyang mga kamay. Tungkol sa pinagmulan at patutunguhan ng pondo, iginiit ng biyahero na ang pondo ay pag-aari ng kanyang pamilya, kung saan ang bawat miyembro ng pamilya ay nag-ambag ng isang libong dinar upang tulungan ang dalawang pinsan na nakakulong sa Jordan at upang bayaran ang kanilang abogado. Hindi niya masabi kung bakit sila nakakulong, kanino niya dapat ilipat ang pera, o ang pangalan ng abogado na dapat tumanggap ng pondo. Nang muling tanungin kung sinong mga miyembro ng pamilya ang dapat niyang makilala sa Jordan, sumagot siya na sila ay mga kamag-anak at hindi pamilya, at nagbigay ng pangalan ng isang Jordanian na kilala niya. Bukod dito, iginiit ng biyahero na hindi niya alam ang obligasyon sa pag-uulat sa crossing. Humanga ang komite sa katotohanan na ang biyahero ay nagsilbing courier at tila hindi niya alam kung saan nakatago ang pondo, ano ang pinagmulan nito, o saan ito patungo. Seryosong tinignan ng komite ang katotohanan na nagsinungaling ang biyahero sa mga inspektor, pati na rin ang sopistikadong pagtatago ng pondo na naglalayong pigilan ang mga awtoridad na mahanap ito. Batay sa mga konsiderasyong ito, nagpasya ang komite na magpataw ng parusang pinansyal sa biyahero na kabuuang 409,530 NIS lamang. Desisyon 142/24.

Mga Desisyon ng Komite para sa Pagpapataw ng mga Sanksyong Pinansyal – 2024

Israel Tax Authority

See Full Bio