Pagsabog na Update
Lalaking Taga-Silangang Jerusalem, Nahaharap sa Kaso Dahil sa $28M Fraud
Limang lalaki sa East Jerusalem, kinasuhan sa $28M tax fraud scheme
Nagపasampa ang Tax Authority ng tatlong seryosong kaso laban sa limang akusado, mga residente ng East Jerusalem, gayundin laban sa tatlong kumpanyang pag-aari nila, dahil sa paglabag sa pamamahagi at pag-offset ng mga pekeng invoice at pagbawas ng input tax nang walang invoice, na may kabuuang halagang mahigit 100 milyong NIS.
Ang mga pekeng invoice ay ipinamahagi sa sektor ng konstruksyon at paggawa upang bigyan ng kakayahan ang iba na makaiwas o makaligtas sa pagbabayad ng buwis. Ang mga kumpanyang nag-offset ay isinama ang mga pekeng invoice na natanggap nila mula sa mga akusado sa kanilang mga libro at ilegal na binawasan ang input tax batay dito, na may halagang sampu-sampung milyong NIS.
Ang mga kaso ay isinampa ni Adv. Abd Al-Qader Lambasher mula sa National Legal Department, Criminal, Tel Aviv, kasunod ng imbestigasyon ng Customs and VAT Investigations Department sa Jerusalem.
Mula sa unang kaso laban sa mga akusadong sina Raed Al-Nawaj’a at Muhammad Al-Nawaj’a, ama at anak, lumalabas na ang ama ay namahagi ng 722 pekeng invoice mula sa limang kumpanyang kontrolado niya na nagkakahalaga ng mahigit 118 milyong NIS, at nag-offset din ng 175 invoice sa tatlong kumpanya na nagkakahalaga ng mahigit 48 milyong NIS. Ang kanyang anak, si Muhammad Al-Nawaj’a, ay namahagi ng 263 pekeng invoice mula sa dalawang kumpanyang kontrolado niya na may kabuuang halagang mahigit 32 milyong NIS, at nag-offset din ng 103 pekeng invoice na may kabuuang halagang mahigit 23 milyong NIS.
Ang isa pang kaso laban sa akusadong si Ali Othman ay nagsasaad na ang akusado ay nakipagsabwatan sa iba upang mamahagi ng 129 pekeng tax invoice mula sa isang kumpanyang nakarehistro sa kanyang pangalan na nagkakahalaga ng mahigit 13 milyong NIS. Sinasabi sa kasong ito na ang isa pang akusado, si Alaa Dakkak, ay nakipagsabwatan sa iba upang mamahagi ng 55 tax invoice mula sa isang kumpanyang nakarehistro sa kanyang pangalan na nagkakahalaga ng mahigit 17 milyong NIS. Ang dalawang akusado sa kasong ito ay nakipagsabwatan sa mga akusado sa nabanggit na kaso.
Ang ikatlong kaso, laban kay Muhammad Farouk Hamidat, na nakipagsabwatan sa iba pang nabanggit na akusado, ay nagsasaad na siya ay namahagi ng 275 invoice mula sa tatlong kumpanya, ang una ay nakarehistro sa kanyang pangalan at ang dalawa pa ay nakarehistro sa pangalan ng iba. Bukod dito, nag-offset ang akusado ng 72 invoice sa kumpanyang nakarehistro sa kanyang pangalan na nagkakahalaga ng mahigit 25 milyong NIS. Namahagi rin ang akusado ng karagdagang 184 pekeng invoice mula sa mga kumpanyang nakarehistro sa pangalan ng mga akusadong sina Ali Othman at Alaa El-Din Dakkak na nagkakahalaga ng mahigit 78 milyong NIS.
