Jerusalem, Mayo 17, 2026 (TPS-IL) — Noong Abril 23, 2026, inilathala ang Money Laundering Prohibition Order (Identification, Reporting, and Record-Keeping Obligations to Prevent Money Laundering and Terrorist Financing of Non-Interest Deposit and Credit Service Providers That Are Charitable Institutions).
“Ang kautusan ay bumubuo ng isang sentral na haligi sa pagkumpleto ng regulasyon ng larangan ng mga institusyong kawanggawa sa Israel, at naglalapat sa mga institusyong kawanggawa ng isang compliance regime sa larangan ng pagbabawal sa money laundering at terrorist financing, alinsunod sa mga tinatanggap na prinsipyo kaugnay sa mga pinangangasiwaang financial entity at isinasaalang-alang ang mga natatanging katangian ng industriya,” ayon sa Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Authority.
Ang kautusan ay nagtatag, bukod sa iba pa, ng mga probisyon tungkol sa customer due diligence, pagkilala at pagpapatunay ng mga detalye ng pagkakakilanlan, pagpaparehistro ng mga benepisyaryo at controlling shareholders, patuloy na pagsubaybay, pamamahala at pagpapanatili ng mga talaan, mga obligasyon sa pag-uulat sa Authority for the Prohibition of Money Laundering and Terrorist Financing, at mga pagsusuri laban sa mga itinalagang listahan sa larangan ng paglaban sa terorismo at pagpopondo sa paglaganap ng mga sandatang pangmasamang-puri. Bukod dito, nagtatag ng mga partikular na probisyon tungkol sa mga donasyon at donor, isinasaalang-alang ang mga katangian ng mga aktibidad ng mga institusyong anti-money laundering at counterterrorism.
Ang kautusan ay gumagamit ng risk-based approach at naglalayong pataasin ang transparency at mga mekanismo ng kontrol sa mga aktibidad ng mga AML institution, sa gayon ay mabawasan ang panganib ng kanilang maling paggamit para sa mga layunin ng money laundering o terrorist financing. Ang hakbang na ito ay naglalayong ihanay ang regulasyon sa Israel sa mga internasyonal na pamantayan sa larangan ng paglaban sa money laundering at terrorist financing, kabilang ang mga prinsipyo ng FATF. Inaasahan na ang pag-regulate sa mga aktibidad ng mga AML institution ay magpapatibay sa katiyakan at tiwala sa kanilang mga gawain at sa kanilang kakayahang kumilos nang may koordinasyon sa mas malawak na financial system, habang pinapanatili ang natatanging social model ng mutual assistance.