Milyon-milyong undeclared crypto sales sa ibang bansa
Buwis ng Israel, Iniimbestigahan ang Galah Luib sa Hindi Idineklarang Crypto Sales na Umuabot sa NIS 7 Milyon sa Ibang Bansa; May NIS 23 Milyon sa Deposito. Malaki ang Halaga ng Kanyang mga Mamahaling Ari-arian.
Ang Tax Authority – sa pamamagitan ng imbestigador na opisyal ng buwis mula sa sentral na Distrito – ay nagsasagawa ng imbestigasyon laban kay Galah Luib, na pinaghihinalaang malakihang nagpapatakbo sa isang dayuhang virtual currency trading arena, nang hindi nag-uulat sa mga awtoridad sa buwis. Ang kabuuang deposito ng pondo sa exchange ay humigit-kumulang NIS 23 milyon, na may katulad na halaga na na-withdraw, at ang kabuuang aktibidad ng pagbebenta ay nasa humigit-kumulang NIS 7 milyon.
Mula sa lihim na imbestigasyon tungkol sa kanya, lumabas na ang suspek ay nagmamay-ari at gumagamit ng dalawang apartment sa Kikar HaMedina sa Tel Aviv, na may pinagsamang halaga na humigit-kumulang NIS 13.5 milyon, pati na rin ang karagdagang penthouse apartment sa Rishon LeZion. Bukod pa rito, nagmamay-ari siya ng mga mamahaling sasakyan. Ang kahilingan sa pag-aresto ay nagpapahiwatig na ang suspek ay nakarehistro lamang bilang isang empleyado na may kita na hindi tumutugma sa nabanggit na antas ng pamumuhay. Noong 2023 (ang huling taon na naiulat), ang suspek ay naiulat ng kanyang employer bilang isang empleyado na kumikita ng humigit-kumulang NIS 240,000, at sa mga nakaraang taon ay mas mababa pa rito. Ang katotohanang ito ay nagpapatibay sa hinala ng pagtatago ng kita ng suspek.
Dapat tandaan na ang suspek ay hindi kailanman nagbukas ng file sa Tax Authority, hindi nagsumite ng mga ulat, at hindi iniulat ang kanyang mga virtual currency dealings, samantalang ayon sa Income Tax Ordinance, siya ay obligado na gawin ito at iulat ang mga benta ng virtual currency.
Kaninang umaga, isang lantad na imbestigasyon ang binuksan laban sa suspek. Isinagawa ang paghalughog sa kanyang tahanan, at natagpuan ang iba’t ibang dokumento at materyales sa kompyuter. Bukod pa rito, natagpuan din sa kanyang tahanan ang mga virtual currency wallet, daan-daang libong NIS na cash, at mga diamante na may paunang tinatayang pinagsamang halaga na mahigit $200,000.
Ngayong araw, ang suspek ay dinala sa Magistrate’s Court sa Bat Yam, at napagdesisyunang palayain siya sa ilalim ng mga restriktibong kondisyon. Ang imbestigasyon ay patuloy.
