Israel Tax Authority, Iniimbestigahan ang Tatlo sa Pagtatago ng Milyon-milyon sa Crypto Profits
Israel Tax Authority, 3 Suspects, Tinutugis sa Crypto Tax Evasion
Jerusalem, 24 Disyembre, 2025 (TPS-IL) — Bilang bahagi ng isang nationwide investigation operation, isang residente ng Nazareth, isang residente ng Be’er Sheva, at isang residente ng Holon ang sinisiyasat ng israel tax authority dahil sa hinalang pagtatago ng crypto income na nagkakahalaga ng sampu-sampung milyong Shekels.
Si Igor Shargorodsky, isang residente ng Holon, ay pinaghihinalaang nag-operate sa virtual currency trading arenas sa ibang bansa sa malalaking volume noong taong 2020-2024 at hindi nag-report sa tax authorities. Pinaghihinalaan din na hindi niya iniulat ang kita mula sa mga kumpanya sa ibang bansa at sa kabuuan ay umiwas sa pag-uulat ng kita na nagkakahalaga ng sampu-sampung milyong Shekels.
Isa pang suspek na iniimbestigahan ay si Aviv Dahan Bilevsky, residente ng Beer Sheva, na tinanong ng Jerusalem and Southern Investigations Assessment Officer. Iminumungkahi ng materyal ng imbestigasyon na noong 2022, nagsimulang mag-trade ng cryptocurrencies at NFTs si Bilevsky gamit ang mga digital wallet na pagmamay-ari niya at nagpakilala pa bilang isang eksperto sa larangan sa social media.
Ayon sa hinala, sa pagitan ng 2022 at 2025, nagsagawa ang suspek ng trading activities na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $7 milyon, at hindi ito iniulat sa tax authorities.
Bukod pa rito, bilang bahagi ng imbestigasyon ng Haifa and Northern Investigations Tax Assessor sa pakikipagtulungan sa Northern Police Chief, isang residente ng Nazareth na nagngangalang Ibrahim Zoabi ang inaresto dahil sa hinalang pag-iwas sa kita at paglabag sa Money Laundering Prohibition Law.
