14 suspek mula sa Hilaga, inaresto dahil sa money laundering at pagpopondo sa terorismo na aabot sa daan-daang milyong shekel. Sa mga nakalipas na buwan, nagsasagawa ang Lahav 433’s National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) ng isang lihim na imbestigasyon laban sa ilang money exchange businesses.
Inaresto ng Israel Police ang 14 suspek mula sa Hilaga dahil sa money laundering at pagpopondo sa terorismo, habang nakumpiska ang milyun-milyong halaga ng ginto, cash, at frozen assets.
Ang ilan sa mga paglabag ay ginawa para sa palitan ng pera ng Jordanian. Sa paglipat sa bukas na yugto ng imbestigasyon, sinalakay ng mga detektib mula sa National Fraud Unit, kasama ang mga sundalo ng Border Police at sa pakikipagtulungan sa Forfeiture Unit ng Custodian General, ang mga tahanan at negosyo ng 14 na suspek, nagsagawa ng mga paghalughog, at dinakip ang mga suspek para sa imbestigasyon sa National Fraud Unit. Sa panahon ng paghalughog, nasamsam ang ginto at alahas na nagkakahalaga ng humigit-kumulang walong milyong shekels, cash sa iba’t ibang pera na may kabuuang humigit-kumulang dalawang milyon, pitong ari-arian, at humigit-kumulang 22 milyong shekels na na-freeze sa mga bank account ng mga suspek. Patuloy ang imbestigasyon at inaasahan ang karagdagang mga hakbang sa imbestigasyon.
