Israel, Nag-akusa sa Computer Firm na Ability Industries para sa Smuggling ng Defense Export at Money Laundering
Nagపasampa ng kaso ang State Attorney's Office sa Rishon LeZion Magistrate's Court laban sa Ability Computer & Software Industries ...
Paglalaba ng Pera
Inilabas ang Pambansang Ulat Tungkol sa Money Laundering at Terrorist Financing
Inilabas ng Israel's Authority for the Prohibition of Money Laundering and Terrorist Financing ang kanilang biennial report tungkol sa mga trend sa 2024-2025.
Nahuli ang isang accountant mula sa Northern District dahil sa suspetsang money laundering, paglabag sa Income Tax Ordinance at VAT Law, na may kinalaman sa sampu-sampung milyong shekel sa mga nakalipas na buwan. Mga imbestigador
Inaresto ang accountant sa Northern District dahil sa money laundering at tax evasion na may kinalaman sa sampu-sampung milyong shekel; kinumpiska ang mga ari-arian.
Nabigasyon