Inilabas ang Pambansang Ulat Tungkol sa Money Laundering at Terrorist Financing

Pabago-bagong Balita Na-update 60 minuto nakaraan

Jerusalem, 10 Mayo, 2026 (TPS-IL) — Inilabas ng Authority for the Prohibition of Money Laundering and Terrorist Financing ng Israel ang kanilang biennial report na nagpapakita ng mga pangunahing trend at panganib sa larangan ng money laundering at terrorist financing sa Israel, pati na rin ang eksklusibong datos tungkol sa economic crime noong taong 2024-2025.

Nagbibigay ang ulat ng malawak na impormasyon tungkol sa rehimen para sa pagbabawal ng money laundering at terrorist financing at sinusuri ang mga trend, panganib, at mga pattern ng krimen na natukoy ng Authority noong nakaraang taon, at kasama rin dito ang statistical at quantitative data tungkol sa mga aktibidad ng Authority.

Ang pinakamahalagang pattern ng money laundering na natukoy sa nakalipas na dalawang taon ay ang internasyonal na aktibidad (humigit-kumulang 20% noong 2024 at humigit-kumulang 21% noong 2025) at ang pagsasamantala sa mga financial service provider (humigit-kumulang 13% noong 2024 at humigit-kumulang 15% noong 2025). Ang money laundering sa pamamagitan ng paggamit ng cash noong 2024-2025 ay bumubuo ng humigit-kumulang 10% at 11% (ayon sa pagkakabanggit) ng mga natukoy na pattern ng money laundering.

Bukod pa rito, patuloy na tumaas ang paggamit ng virtual assets para sa money laundering at terrorist financing, na bumubuo ng mahigit 6% ng mga natukoy na pattern ng money laundering noong 2025.

Gil Tanenbaum

See Full Bio

Ibahagi

Higit pang Mga Nagbabagong Update

Live

Krimen Mayo 10, 2026 at 9:53 hapon 17 minuto nakaraan Bago

16, Inihaing Kaso Kaugnay ng Pagpatay noong Independence Day

Labing-anim na menor de edad, nahaharap sa kaso kaugnay ng pagpatay kay Binyamin Zelka sa Petah Tikva noong Independence Day; karamihan sa mga akusado ay nasa pagitan ng 14 at 16 taong gulang.

Pulitika Mayo 10, 2026 at 9:26 hapon 44 minuto nakaraan Bago

Partido ni Punong Ministro Netanyahu, Natalo sa Korte Laban kay Dating PM Naftali Bennett

Tinanggihan ng isang korte sa Jerusalem ang hiling ng partido ni Netanyahu na Likud na alisin ang isang patalastas ni Naftali Bennett na nagtatampok kay dating hepe ng pulisya na si Ami Eshed.

Krimen Mayo 10, 2026 at 8:55 hapon 1 oras nakaraan Bago

Mga pulis ng Jerusalem District at mga tauhan ng Border Police ay nagsisikap na ibalik ang kaayusan sa publiko sa lugar ng Bar Ilan Street. Hinaharangan ng mga nagra-riot ang mga pangunahing kalsada at ang ruta ng light rail, na nagdudulot ng kaguluhan.

Pulis ng Jerusalem at Border Police, nagsisikap na maibalik ang kaayusan sa Bar Ilan Street matapos harangan ng mga riot ang trapiko at light rail, na nauwi sa isang pag-aresto.

Pulitika Mayo 10, 2026 at 8:40 hapon 2 mga oras nakaraan Bago

Milyun-milyong Piso, Inilaan para sa Pagtaas ng Sahod ng mga Social Worker sa mga Boarding School

Nagmumuhunan ang Ministry of Welfare ng Israel ng 20 milyong shekel upang itaas ang sahod ng mga social worker sa mga boarding school para sa mga batang mula sa mahihirap na tahanan.

home front Mayo 10, 2026 at 8:10 hapon 2 mga oras nakaraan Bago

Matapos ang pagsusuri sa sitwasyon, nananatiling hindi nagbabago ang polisiya sa pagtatanggol ng Home Front Command at mananatili itong epektibo hanggang Miyerkules, Mayo 13, 2026, alas-8 ng gabi.

Patakaran sa pagtatanggol ng Home Front Command, hindi magbabago hanggang Mayo 13, 2026, 8:00 PM matapos ang pagtatasa ng sitwasyon.

militar Mayo 10, 2026 at 8:09 hapon 2 mga oras nakaraan Bago

Militar ng Israel, Sumalakay sa Mahigit 20 Teroristang Posisyon ng Hezbollah

Tinamaan ng IDF ang mahigit 20 pasilidad ng terorista ng Hezbollah sa timog Lebanon, tinukoy ang mga imbakan ng armas, headquarters, at mga gusaling pang-operasyon.

Krimen Mayo 10, 2026 at 7:39 hapon 3 mga oras nakaraan Bago

Ang mga imbestigador ay nagtrabaho araw at gabi nang may propesyonalismo at dedikasyon, gamit ang lahat ng paraan na kanilang magagamit.

Inimbestigahan ng Pulisya ng Israel ang malubhang karahasan, nangakong kikilos nang walang kompromiso para sa kapayapaan at seguridad ng publiko.

home front Mayo 10, 2026 at 7:14 hapon 3 mga oras nakaraan Bago

Nag-activate ng mga alerto para sa paglusob ng isang sasakyang panghimpapawid ng kalaban sa mga lugar ng Zar’it at Shomera. Kasalukuyang sinusuri ang mga detalye.

Nagkaroon ng mga alarma para sa pagpasok ng mga sasakyang panghimpapawid ng kalaban sa mga lugar ng Zar'it at Shomera; kasalukuyang sinusuri ang mga detalye.

militar Mayo 10, 2026 at 7:13 hapon 3 mga oras nakaraan Bago

Karagdagan sa mga alertong na-activate sa iba’t ibang lugar sa hilaga ng bansa ilang sandali lang ang nakalipas, naglunsad ng mga interceptor patungo sa mga pinaghihinalaang aerial target na natukoy sa lugar kung saan nag-o-operate ang mga pwersa ng IDF sa timog.

Naglunsad ng mga interceptor matapos ang pinaghihinalaang aerial targets sa hilaga; walang naiulat na nasawi sa IDF, mga sirena dahil sa mga debris.

militar Mayo 10, 2026 at 7:10 hapon 3 mga oras nakaraan Bago

Mga Terorista ng Hamas Nukhba Force, Naubos sa Gaza

Inilunsad ng IDF ang paglipol sa mga terorista ng Hamas Nukhba Force sa Gaza noong Linggo, bilang tugon sa mga planong terorismo laban sa mga pwersa ng IDF sa katimugang bahagi ng Strip.

Pagkakasala ng Mamimili, Maaaring Nagkakahalaga ng Bilyon sa Online Retailers, Ayon sa Pag-aaral sa Israel

Ginamit sa labanan sa hilagang sektor ang bagong awtomatikong kanyon ng IDF. Panoorin.

Inatake ng IDF ang pinakasentro ng produksyon ng sonar systems at underwater detection systems sa Iran. Patuloy na pinalalalim ng IDF ang pinsala sa lahat ng sistema ng teroristang rehimen ng Iran.

Pag-aaral ng Israel, Tinukoy ang mga Lokasyon ng Yelo sa Buwan para sa mga Hinaharap na Paglapag

Inatake ng IDF ang isa pang petrochemical complex sa Shiraz – isa sa iilang natitirang complex para sa produksyon ng mahahalagang kemikal na sangkap para sa mga pampasabog at materyales para sa ballistic missiles.

Nagbukas ng imbestigasyon ang mga pulis mula sa Judea and Samaria District hinggil sa reklamo tungkol sa mga banta ng pananakit laban kay Ministro ng Pambansang Seguridad, Itamar Ben-Gvir. Inaresto ang suspek sa insidente kaninang araw.

Draft, Death Penalty, at Imbestigasyon sa Oktubre 7, Mangunguna Habang Nagbabalik-Pulong ang Knesset

Paglaki ng Gabinete ng Israel, Nagpapahina sa Kahusayan at Nag-uubos ng Pondo, Ayon sa Ulat ng Comptroller

Dumating ngayong araw ang Police Commissioner, Commissioner-General Danny Levy, para sa isang tour sa Meron, kasama ang Ministro ng Pambansang Seguridad, Itamar Ben-Gvir, at ang Commander ng Northern District, Superintendent Meir Eliyahu.

Ilang sandali matapos marinig ang putok ng baril mula sa nayon: Nahuli ng mga pwersa ng IDF ang mga suspek at nakumpiska ang mga armas sa nayon ng Al-Ram sa Binyamin Brigade. Sa paglipas ng gabi (Shabbat), mga pwersa mula sa 7114 Reserve Battalion,

Sinira ng mga pwersa ng IDF ang isang laboratoryo sa paggawa ng bomba sa kampo ng Tulkarm.

Panoorin ang dokumentasyon ng mga paratrooper mula sa labanan sa timog Lebanon

Sina Colonel M. at Major Nurit Rokach ang mga nagsisindi ng sulo para sa IDF.

Dolyar, Bumagsak sa 30-Taong Mababang Halaga Laban sa Israeli Shekel

Japan, Palalawakin ang Pagbili ng mga Israeli Pomegranate

Vance: Biden ang sanhi ng inflation, si Trump ang nag-aayos nito

Trump: Tulong ng US sa Israel, Dapat Bayaran

Mga Magulang, Hindi Sirena, Nagdudulot ng Stress sa mga Bata Habang May Digmaan, Ayon sa mga Mananaliksik

Pagbabago sa Medical Cannabis, Nagpasiklab ng Debate Tungkol sa Paggamit Nito sa Paninigarilyo

Konektado ang Digmaan sa Pagbaba ng Tulog, Diyeta, at Ehersisyo sa Buong Israel

Pag-aaral sa Israel, Iniugnay ang Trauma noong Oktubre 7 sa Sensory Disorders sa mga Bata

Higit pang Mga Nagbabagong Update

Pananalapi

Negosyo

Paglalakbay at Transportasyon

Teknolohiya at Utilities

Relihiyon at Kultura

Gobierno at Pampublikong Serbisyo

Impormasyon at mga Direktoryo