Ni Pesach Benson • Mayo 31, 2026
Jerusalem, Mayo 31, 2026 (TPS-IL) — Si dating Ministro ng Pananalapi ng Israel na si Moshe Kahlon ay nahatulan noong Linggo ng Tel Aviv District Court ng isang paglabag sa pag-uulat ng mga securities na nagawa noong siya ay chairman ng Unet Credit. Ang hatol ay kasunod ng isang plea bargain kung saan umamin siya sa mga kaso.
Sa ilalim ng kasunduan, inaasahang makakatanggap si Kahlon ng suspendidong sentensya sa pagkakakulong, magbabayad ng multa na NIS 180,000 ($61,600) at mahaharap sa 18 buwang pagbabawal na maglingkod bilang executive o direktor sa isang pampublikong kumpanya.
Nakatuon ang kaso sa Unet Credit, isang publicly traded non-bank lending company kung saan nagsilbi si Kahlon bilang chairman mula kalagitnaan ng 2021 hanggang kalagitnaan ng 2022. Sabi ng mga tagausig, nabigo siyang tiyakin na ang malalaking problemang pinansyal na natuklasan sa Nazareth branch ng kumpanya ay agad na naiulat sa mga shareholder at regulator.
Ayon sa indictment, nalaman ng mga opisyal ng kumpanya ang lumalalang mga iregularidad noong 2021. Kabilang dito ang nawawalang mga tseke na nagkakahalaga ng milyun-milyong shekel, mga pekeng transaksyong pinansyal, at mga hindi pagkakaunawaan sa mga pondo na hinahawakan ng branch manager na si Itzik Avnater. Pinaghihinalaan ng mga awtoridad na ang mga pagkalugi sa branch ay umabot sa humigit-kumulang limang milyong shekel.
Sabi ng mga imbestigador, binigyan ni compliance officer Yoav Tzabar si Kahlon noong Enero 2022 tungkol sa malubhang mga pagkakaiba sa pananalapi, kabilang ang naiulat na NIS 10 milyon ($3.4 milyon) na kakulangan na nauugnay sa mga nawawalang tseke at kaduda-dudang paglilipat ng mga pondo ng kumpanya. Sa halip na agad na ipaalam sa board, sinasabing hinikayat ni Kahlon ang mga opisyal ng kumpanya na resolbahin ang isyu nang tahimik at isara ang branch.
Sinasabi ng indictment na nagbabala si Kahlon na ang paglalantad ng mga iregularidad nang masyadong mabilis ay maaaring magdulot ng nakakapinsalang “chain reaction” para sa publicly traded company. Dagdag pa ng mga tagausig, ang board ng Unet Credit ay kalaunan ay nag-apruba ng mga financial report nang hindi nakakatanggap ng kumpletong impormasyon tungkol sa lawak ng mga problemang natuklasan sa Nazareth.
Ang plea deal ni Kahlon ay isinampa kasama ng mas malawak na indictment laban sa ilang senior figures na konektado sa Unet Credit. Kabilang sa mga nasasakdal ay ang mga controlling shareholders na sina Tzachi Azar, Shlomo Isaac, at Shai Penso, pati na rin ang mga kumpanyang nauugnay sa kanila at iba pang mga kasosyo.
Ang tatlong negosyante ay inaakusahan ng pandaraya, corporate breach of trust, at mga paglabag sa pag-uulat na may kinalaman sa securities na nauugnay sa dalawang magkahiwalay na diumano’y mga iskema.
Ang isang kaso ay nakatuon sa isang 2020 stock allocation transaction na kinasasangkutan ng humigit-kumulang dalawang milyong kumpanya shares na nagkakahalaga ng humigit-kumulang NIS 50 milyon ($17.1 milyon). Sinasabi ng mga tagausig na ang mga nasasakdal ay maling ipinakita ang pagbili bilang pinondohan sa pamamagitan ng mga panlabas na pinagmumulan ng pondo na konektado sa mga controlling shareholders.
Sa halip, sinasabi ng mga imbestigador na ang transaksyon ay lihim na pinondohan gamit ang sariling pera ng Unet Credit sa pamamagitan ng isang circular arrangement na idinisenyo upang itago ang tunay na pinagmulan ng mga pondo. Sinasabi ng mga tagausig na ang maniobra ay nagbigay-daan sa mga nasasakdal na makakuha ng mga shares na nagkakahalaga ng sampu-sampung milyong shekel sa ilalim ng maling mga pagpapanggap.
Ang ikalawang bahagi ng imbestigasyon ay tungkol sa usapin ng Nazareth branch at mga akusasyon na ang mga senior company officials ay nagtago ng financial misconduct mula sa mga direktor at sa publikong mamumuhunan sa loob ng mahabang panahon.
Ang kaso ay nakakuha ng malawakang atensyon sa Israel dahil sa dating tungkulin ni Kahlon bilang finance minister at ang kanyang dating reputasyon bilang tagapagtaguyod ng repormang pang-ekonomiya at proteksyon ng mamimili.